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南模生物: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-16 22:54:05

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

上海南方模式生物科技股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：调整董事会席位至11人（含4名独立董事），取消监事会，修订《公司章程》；修订公司治理相关制度；确定第四届董事薪酬方案；要求董事会制定未来三年经营方针、投资计划、业务发展目标及股东分红回报规划；推动公司抓住生物医药产业机遇，打造平台型企业；保持核心管理层稳定并引进人才；提升公司治理水平，加强股东沟通；购买董事和高级管理人员责任险；进行董事会换届，选举第四届董事会非独立董事和独立董事。会议将于2025年9月23日召开。

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