（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
广州洁特生物过滤股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》及相关子议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会、监事并废止《监事会议事规则》。同时审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》及其子议案，涉及关联交易管理、独立董事工作制度、对外担保管理、募集资金使用管理、对外投资管理及未来三年股东分红回报规划的修订。所有议案均获通过，表决结果合法有效。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的46.0708%。广东广信君达律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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