（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
德展大健康股份有限公司于2025年9月16日召开第九届董事会第一次会议，选举魏哲明为公司董事长，刘伟为联席董事长，并选举产生各专门委员会委员。会议聘任刘伟为公司总经理，张婧红、王曙宾、高涛为副总经理，刘晔为首席科学家，吴金童为证券事务代表。董事会秘书及财务总监暂缺，董事长魏哲明代行董事会秘书职责。会议审议通过独立董事津贴方案，每人每年15万元（税前），非独立董事不设津贴，该议案需提交股东会审议。高级管理人员薪酬方案确定：刘伟190万元/年，张婧红125万元/年，王曙宾110万元/年，高涛100万元/年，刘晔72万元/年（均为税前），自董事会通过之日起实施。相关公告编号为2025-070。
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