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凯尔达: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 22:42:03

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688255 证券简称：凯尔达公告编号：2025-046
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，董事足立恭雄委托侯润石代为出席并表决，会议由董事长侯润石主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一、选举侯润石为执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会届满；二、确认江乾坤、倪仲夫、王仕凯为第四届董事会审计委员会成员，其中江乾坤为召集人且为会计专业人士；三、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站披露的相关文件。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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