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盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 18:32:40

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（原标题：盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2025-082
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司于2025年9月16日召开第三届董事会第十五次会议，会议应到董事9人，实到9人，由董事长徐磊主持。会议审议通过《关于选举执行公司事务董事的议案》，同意选举徐磊为执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第三届董事会届满，法定代表人未发生变更。审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，确认审计委员会由孙红梅、徐浩文、魏春燕组成，孙红梅任主任委员兼召集人，行使原监事会职权，任期至第三届董事会届满。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年9月17日

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