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东软集团: 东软集团2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-16 17:22:07

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（原标题：东软集团2025年第二次临时股东大会会议资料）

东软集团股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。公司经营范围拟增加“人工智能应用软件开发”“人工智能行业应用系统集成服务”“第二类增值电信业务”等。因2024年股票期权激励计划行权，公司股份总数变更为1,190,185,179股，注册资本相应变更。公司章程修订内容还包括法定代表人由执行公司事务的董事或经理担任，明确审计委员会职责，调整股东会、董事会职权及议事规则，并修订股东、董事、高级管理人员权利义务条款。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

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