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东诚药业: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 00:22:59

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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

烟台东诚药业集团股份有限公司于2025年9月15日在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。会议由董事长由守谊先生主持，应到董事9人，实到9人，采用现场及通讯方式召开。会议经全体董事同意豁免通知时间要求，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司高级管理人员列席会议。董事会决议经与会董事签字并加盖董事会印章。公告编号：2025-059，证券代码：002675，证券简称：东诚药业。

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