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永贵电器: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 00:22:24

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

浙江永贵电器股份有限公司于2025年9月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举范纪军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会任期届满。同时审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举俞乐平女士、陈其先生、范纪军先生为第五届董事会审计委员会成员，其中俞乐平女士为召集人，且为会计专业人士，独立董事占多数并由独立董事担任召集人，符合相关规定。表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

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