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美好医疗: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-16 00:05:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）共六章。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事。董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，其中审计委员会召集人为会计专业人士。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知定期提前10日、临时提前2日发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需出席会议的2/3以上董事同意。表决实行一人一票，可现场或非现场方式进行。董事应对决议承担责任，违反法律法规或公司章程导致公司受损的，参与决议的董事负赔偿责任。会议档案由董事会秘书保存，期限10年。本规则经股东会审议通过后生效。

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