嘉友国际: 嘉友国际物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：嘉友国际物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

嘉友国际物流股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）共六章三十二条。第一章明确制定依据为《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程。第二章规定董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人，董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。第三章规定董事会每年至少召开2次定期会议，可召开临时会议，会议通知应提前10日或3日发出，紧急情况可随时通知。第四章明确表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联交易中关联董事应回避。第五章要求会议记录由出席董事、董事会秘书和记录人签名，文件保存10年。第六章规定本规则由董事会解释，与法律法规或公司章程冲突时以法律法规和公司章程为准，自股东会审议通过之日起生效。