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宝信软件: 独立董事工作制度（2025版）内容摘要

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2025-09-15 22:40:29

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（原标题：独立董事工作制度（2025版））

上海宝信软件股份有限公司独立董事工作制度于2024年3月28日经第十届董事会第十八次会议审议通过，并根据2025年10月10日第二次临时股东会授权修订。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士，审计委员会召集人为会计专业独立董事。独立董事不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事每届任期与董事相同，连续任职不超过六年。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询职责，行使特别职权需全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用承担。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自董事会审议通过后生效。

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