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宝信软件: 董事会秘书工作制度（2025版）内容摘要

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2025-09-15 22:40:16

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025版））

上海宝信软件股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与证券监管机构及上交所之间的联络，对公司和董事会负责。其任职需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的培训合格证书，且不得存在《公司法》及相关规定禁止的情形。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、协助公司治理及资本市场战略筹划等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。公司应在聘任前向上交所报送候选人资料，获无异议后方可召开董事会。董事会秘书空缺期间，由公司指定董事或高管代行职责，超过三个月由法定代表人代行。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，其违反规定将被解聘并承担相应责任。本制度自董事会审议通过之日起施行。

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