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海天股份: 2025年第五次临时股东大会法律意见书内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-15 22:38:22

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（原标题：2025年第五次临时股东大会法律意见书）

北京金杜（成都）律师事务所出具法律意见书，确认海天水务集团股份公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序合法合规。会议于2025年9月15日以现场与网络投票方式召开，出席股东及代理人共146人，代表有表决权股份61.4552%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。其中，修订公司章程及取消监事会、修订股东会议事规则、董事会议事规则等特别决议议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决程序及结果合法有效。中小投资者对相关议案亦进行了单独计票。

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