（原标题：2025年第五次临时股东大会决议公告）
海天水务集团股份公司于2025年9月15日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张霞主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共146人，代表有表决权股份总数的61.4552%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》及《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》共12项议案，所有议案均获通过，无否决议案。根据新《公司法》规定，公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，审计委员会由独立董事李力、罗鹏及董事王述华组成，李力任主任委员。北京金杜（成都）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。
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