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天富能源: 新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 22:23:41

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（原标题：新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告）

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年9月15日召开，审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，相关事项尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过修订及新增公司部分制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等14项制度，其中部分制度修订及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等尚需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

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