（原标题：第七届董事会第二十三次临时会议决议公告）
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-053
北新集团建材股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议于2025年9月15日以通讯方式召开，应收到表决票6张，实际收到6张，会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定，所作决议合法有效。会议审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事管理先生、张静女士为激励对象，对本议案回避表决。具体内容详见公司于2025年9月16日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的相关公告。备查文件为第七届董事会第二十三次临时会议决议。
北新集团建材股份有限公司董事会 2025年9月15日
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