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宝信软件: 董事会议事规则（2025版）内容摘要

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2025-09-15 22:04:44

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（原标题：董事会议事规则（2025版））

上海宝信软件股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提高决策水平，依据公司法、证券法等相关法规制定。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集主持，通知方式包括书面、传真、电子邮件等。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，审议特定事项需三分之二以上董事出席。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但受托有严格限制。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事半数以上同意，担保事项还需出席会议董事三分之二以上同意。董事应回避关联交易等情形的表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告按上交所规则办理，会议档案保存期限10年以上。本规则为公司章程附件，由董事会解释，经股东会批准生效。

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