（原标题：第八届董事会第六次临时会议决议公告）
江西正邦科技股份有限公司于2025年9月15日召开第八届董事会第六次临时会议，会议应到董事6名，实到6名，会议由董事长鲍洪星主持，表决程序合法有效。会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<经理工作细则>的议案》《关于制定<董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。上述制度修订与制定事项均获全票通过。具体内容详见巨潮资讯网。
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