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宝信软件: 战略和ESG委员会工作规则（2025版）内容摘要

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2025-09-15 21:37:15

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（原标题：战略和ESG委员会工作规则（2025版））

上海宝信软件股份有限公司董事会战略和ESG委员会是董事会设立的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，同时研究ESG相关事项，制定ESG战略与目标，监督ESG政策执行，审阅并提交ESG报告。委员会由不少于三名董事组成，至少一名为独立董事，设主任一名，任期与董事会一致。委员会每年至少召开一次会议，经半数以上委员提议可召开临时会议。会议由主任主持，应有三分之二以上委员出席方可举行。委员会决策程序包括专业支持部门提交提案、会议讨论、形成纪要并报董事会。委员需保密会议内容。本规则由董事会解释，自董事会决议通过之日起施行。

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