（原标题：股东大会决议公告）
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议设有广州和肇庆两个会场，采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，由董事长刘立斌主持。出席会议的股东及代理人共314人，代表有表决权股份862,318,154股，占公司有表决权股份总数的51.9008%。会议审议通过了7项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保内部控制制度》、制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》以及聘任会计师事务所。其中第1、2、3、6项为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。北京大成（广州）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。本次会议无否决议案。
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