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西藏旅游: 西藏旅游2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-15 21:05:51

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（原标题：西藏旅游2025年第一次临时股东大会决议公告）

西藏旅游股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事王景启主持，出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的46.1677%。会议审议通过《关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案》及逐项修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会细则》《关联交易管理制度》《董事及高级管理人员行为规范》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等议案。其中，议案1及2.01-2.03为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。原监事会职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为崔学刚、张琪炜、蒋承宏，崔学刚任主任委员。本次会议无否决议案，律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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