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华能水电: 关于第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 20:06:15

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（原标题：关于第四届董事会第十一次会议决议公告）

华能澜沧江水电股份有限公司于2025年9月15日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议，应出席董事14人，实际出席会议董事14人，会议由董事长孙卫主持，召集、召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司关联方拟参与认购公司向特定对象发行股票暨关联交易的议案》。公司关联方中央企业乡村产业投资基金股份有限公司拟参与认购公司向特定对象发行股票，拟认购金额不超过8亿元。若确认其为发行对象，董事会同意公司与其签署《股份认购协议》，并授权董事长或其授权人士全权办理相关事宜。本次关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。该议案已获公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

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