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浙大网新: 浙大网新科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-15 19:36:33

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（原标题：浙大网新科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订））

浙大网新科技股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《上市规则》规定的不得任职情形。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新人，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书解聘需有充分理由，出现重大错误或违规情形应一个月内解聘。公司应为其履职提供便利，其有权查阅公司文件、列席相关会议。董事会秘书应每两年至少参加一次交易所培训，被通报批评或考核不合格的需参加最近一期培训。本制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定，由董事会负责解释，经董事会批准后实施。

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