（原标题：华鲁恒升2025年第三次临时股东大会会议资料）
山东华鲁恒升化工股份有限公司将于2025年9月26日召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是公司2025年半年度利润分配预案，拟以股权登记日总股本扣减回购股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不转增股本；二是取消监事会、修订《公司章程》及其附件，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关表述进行修订；三是修订、制定部分治理制度，包括修订《独立董事制度》《募集资金管理办法》《股东会累计投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及制定《公司关联交易管理办法》。
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