（原标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
安徽元琛环保科技股份有限公司于2025年召开第一次临时股东大会，会议由第三届董事会召集，于2025年8月29日发布通知，2025年9月9日完成股权登记。出席股东及授权代表共40名，代表股份73,657,101股。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意73,622,061股，占99.9524%；审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意73,620,061股，占99.9497%，为特别决议，获有效表决权股份总数2/3以上通过。逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》，同意股份数均为73,620,061股，占比99.9497%。表决程序符合规定，决议合法有效。
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