（原标题：西藏卫信康医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
西藏卫信康医药股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张勇主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法。出席会议股东及代理人共135人，代表有表决权股份297,731,720股，占公司有表决权股份总数的68.8660%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，该议案为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及其7项子议案，包括修订《关联交易管理制度》《对外担保和资金往来管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》，均为普通决议议案，获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过。本次会议无否决议案。广东信达律师事务所对会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。
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