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大湖股份: 大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-13 00:03:32

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（原标题：大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）

大湖水殖股份有限公司于2025年9月12日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议选举郭志强为职工代表董事，并担任董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会实施细则》《独立董事制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等多项内部管理制度的议案。部分议案需提交2025年第二次临时股东会审议。会议决定于2025年9月29日召开临时股东会。所有议案均获全体董事全票通过。

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