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大湖股份: 大湖水殖股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-12 23:36:55

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（原标题：大湖水殖股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订））

大湖水殖股份有限公司董事会议事规则经2025年9月12日第五次修订，自2025年9月29日起实施。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长、副董事长各一名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。董事会会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。本规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。

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