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金信诺: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

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2025-09-12 23:10:01

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（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

深圳金信诺高新技术股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订涉及第十一条、第四十六条、第五十九条、第八十六条、第一百零一条和第一百五十六条，主要内容包括完善股东会职权、规范提案程序、细化董事提名与累积投票制操作程序、明确董事忠实与勤勉义务，并对利润分配政策作出详细规定，新增不进行利润分配的情形及现金分红条件等。除上述条款外，公司章程其他内容不变。本次修订尚需提交股东会特别审议。

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