（原标题：陕西黑猫《董事会秘书工作细则》）
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责。任职资格包括本科以上学历、具备财务、法律等专业知识，取得交易所认可的资格，且无《公司法》及上市规则禁止情形。董事可兼任，但禁止会计师、律师兼任。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，出现违规或不能履职情形时应在一个月内解聘。公司应在原任离职后三个月内聘任新人，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系、会议筹备、文件保管、合规提醒、监管联络等。公司应为其履职提供便利，不得妨碍。本细则依据《公司法》《上市规则》及公司章程制定，由董事会解释，自审议通过之日起生效。
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