（原标题：北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书）
天圣制药集团股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议由第六届董事会召集，董事长刘爽主持，采取现场与网络投票结合方式举行。现场会议在重庆召开，网络投票通过深交所系统进行。出席股东共100人，代表有表决权股份35.6054%，其中中小股东95人，占比2.6646%。会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》下的5项子议案，各项议案均获有效通过。表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。北京中银律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效。
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