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金溢科技: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 22:51:07

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（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳市金溢科技股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等18项议案。因2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，64.80万股限制性股票将被回购注销，公司注册资本拟由179,556,341元变更为178,908,341元。董事会同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度，并决定不再设置监事会。部分议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。会议决定于2025年9月29日召开临时股东会。相关文件已披露于巨潮资讯网。

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