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锐新科技: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-12 22:50:15

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

天津锐新昌科技股份有限公司将于2025年9月29日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月24日。会议审议《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。其中前两项为累积投票提案，应选非独立董事2名、独立董事2名；第三项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月29日。登记时间：2025年9月25日至28日。现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室。

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