（原标题：永杰新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-039
永杰新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合方式召开，由监事会主席戎立波主持，应到监事3人，实到3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据2023年修订《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，结合公司实际情况，公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等制度相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。相关文件详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。
永杰新材料股份有限公司监事会
2025年9月13日
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