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永杰新材: 永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告内容摘要

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2025-09-12 22:36:40

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（原标题：永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告）

永杰新材料股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关监事会议事规则等制度相应废止。现任监事会成员履职至股东会审议通过取消事项为止。《公司章程》修订内容主要包括删除“监事”“监事会”相关表述，调整为“审计委员会”，并对股东会、董事会等条款进行相应修改。本次修订尚需提交股东会审议，并授权董事会办理后续变更事宜。同时，公司拟修订及制定多项治理制度，部分制度需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及相关制度详见上海证券交易所网站。

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