永杰新材: 永杰新材料股份有限公司对外投资经营决策制度内容摘要_股票频道

（原标题：永杰新材料股份有限公司对外投资经营决策制度）

永杰新材料股份有限公司对外投资经营决策制度旨在建立规范、科学的投资决策体系，防范风险，提高投资效益，实现资产保值增值。对外投资包括股权投资、收购资产、股票基金、债券投资等。投资管理应符合国家产业政策和公司经营宗旨，提升核心竞争力。公司股东会、董事会、总经理依权限决策对外投资，其他部门和个人无权决定。董事会战略委员会负责统筹投资项目的分析与建议，投资部门负责项目调研、评估与建议。对外投资需经过调研、可行性分析、立项、执行等程序。内审部、财务部等对项目进行监督。出现经营期满、破产、不可抗力等情况可收回投资；因战略调整、连续亏损、资金需求等可转让投资。投资转让须符合法律规定，审批权限与投资决策一致。公司委派董事、监事及高管，加强对子公司的财务管理和审计，定期盘点投资资产，确保账实相符。本制度由董事会制定，股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。