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金信诺: 第五届董事会2025年第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 22:19:49

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（原标题：第五届董事会2025年第八次会议决议公告）

深圳金信诺高新技术股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会2025年第八次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长黄昌华召集和主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外捐赠制度>的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中前四项议案均获9票同意，尚需提交股东会审议。第五项议案决定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会。相关文件已于同日披露于巨潮资讯网。

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