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宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 20:41:47

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（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告）

新疆宝地矿业股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议同意修订及制定公司治理相关制度，涉及关联交易管理、募集资金管理、信息披露等35项制度，部分需提交2025年第三次临时股东会审议。同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用106万元。公司拟将2025年度向金融机构申请综合授信额度由65.77亿元调增至94.27亿元。因岗位调整，贾智慧不再担任证券事务代表，聘任苏坤为新任证券事务代表。会议同时审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

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