（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
江苏百川高科新材料股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长郑铁江主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共381人，代表股份100,072,151股，占公司有表决权股份总数的16.8399%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<重大决策管理制度>的议案》《关于为子公司提供财务资助的议案》《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》。上述议案均获得通过，其中前三个为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。
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