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京华激光: 京华激光第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 20:31:49

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（原标题：京华激光第四届董事会第三次会议决议公告）

浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长孙建成主持，符合法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举孙建成先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》，选举田园女士、刘守先生、钱坤先生为第四届董事会审计委员会成员，其中田园女士为召集人，且为会计专业人士，独立董事占多数并由独立董事担任召集人，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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