*ST恒久: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

苏州恒久光电科技股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十一次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长（代）兰山英女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一、豁免本次董事会会议通知期限，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票；二、选举刘荣先生为第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满，其将担任公司法定代表人，并授权管理层办理工商登记手续，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票；三、调整董事会各专门委员会委员，战略委员会由刘荣、李勇、方世南组成，刘荣任召集人；薪酬与考核委员会由方世南、兰山英、蒋悟真组成，方世南任召集人；审计委员会由林开涛、余仲清、蒋悟真组成，林开涛任召集人；提名委员会由方世南、林开涛、刘荣组成，方世南任召集人，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。