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天铁科技: 浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 19:51:04

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（原标题：浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）

浙江天铁科技股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因实施2025年限制性股票激励计划，公司总股本由1,162,109,688股变更为1,294,034,688股，注册资本相应变更。为落实最新监管要求，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步废止。会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25项制度及新增制定《财务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等4项制度。上述部分议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。会议同时审议通过召开该次股东大会的议案，会议将于2025年9月29日举行。

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