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航材股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-12 17:29:28

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688563 证券简称：航材股份公告编号：2025-033。北京航空材料研究院股份有限公司将于2025年9月29日14时30分召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议《关于公司<2025年度中期利润分配方案>的议案》《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案》《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的议案》，其中议案2、3涉及关联股东回避表决。中小投资者对三项议案均单独计票。现场登记时间为2025年9月26日，地点为公司证券部。联系方式：徐星宇，电话010-62457705，传真010-62497510。

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