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天保基建: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-11 22:53:04

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

天津天保基建股份有限公司董事会议事规则于2025年9月11日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东利益。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司年度经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等职权。重大事项须经党总支前置研究讨论。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数或三分之二以上通过。关联交易事项有利害关系的董事应回避表决。本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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