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金卡智能: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 22:47:27

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（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

金卡智能第六届董事会第四次会议于2025年9月11日召开，审议通过多项议案。公司2022年限制性股票激励计划授予价格由4.61元/股调整为4.11元/股；作废56.74万股已授予但尚未归属的限制性股票；第三个归属期归属条件成就，将按规定办理归属手续。会议同意变更回购股份用途，拟注销剩余112.39万股回购股份，公司总股本将由418,337,213股减至417,213,313股，并相应减少注册资本。同时修订《公司章程》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过多项制度修订、新增及废止议案，并同意增补刘忻忆为第六届董事会非独立董事候选人。上述部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年9月29日召开第二次临时股东大会。

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