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天保基建: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-11 22:39:08

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（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）

天津天保基建股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过8项议案。会议决定修订《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，原监事会成员不再担任相关职务。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》及对外担保额度预计的议案。各项议案均获有效表决权股份的2/3以上同意，表决结果合法有效。公司对原监事会在职期间的贡献表示感谢。本次会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

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