（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告）
安徽金禾实业股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年9月23日。会议审议四项非累积投票提案，包括《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第三期核心员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》以及《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，其中第4项为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。登记时间为2025年9月24日至28日，地点为公司证券投资部或现场会议地点。中小投资者表决将单独计票。
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