（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）
安徽金禾实业股份有限公司于2025年9月11日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《第三期核心员工持股计划（草案）》及其摘要、《第三期核心员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜、变更经营范围及修订《公司章程》、召开2025年第三次临时股东大会等议案。本次员工持股计划旨在建立公司与员工利益共享机制，提升核心员工稳定性，促进公司长期发展。相关议案均需提交股东大会审议。会议应表决董事9人，实际参与表决9人，所有议案均获同意9票，反对0票，弃权0票。公司将于2025年9月29日召开第三次临时股东大会。
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