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抚顺特钢: 抚顺特殊钢股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 21:05:19

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（原标题：抚顺特殊钢股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订））

抚顺特殊钢股份有限公司董事会议事规则（二〇二五年九月修订）规定，董事会为公司经营决策和业务领导机构，对股东会负责。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、制定基本管理制度等职权。董事长由全体董事过半数选举产生，主持董事会会议，督促决议执行。董事会每年至少召开两次会议，定期会议包括年度、中期和季度会议。临时会议可由代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、独立董事等提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，但在表决时表明异议并记载于会议记录的可免责。议事规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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