（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
宁波美诺华药业股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长姚成志主持，采取现场与网络投票结合方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共357人，代表有表决权股份60,389,820股，占公司有表决权股份总数的27.3737%。会议审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》共12项子议案，所有议案均获通过，其中第1项为特别决议议案，经出席股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。上海市广发律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果合法有效。本次会议无否决议案。
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